Казино Мандарин в Батуми: Шайырбек Ташиев и миллионы грязных денег

Батумское казино «Мандарин», где брат главы Комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл 1 300 000 долларов, оказывается, не только место развлечений, но и эпицентр легализации грязных денег. Этот инцидент поднимает важные вопросы: откуда у Ташиева такие средства и какие высокопоставленные лица Киргизии вовлечены в эти сомнительные дела?

Шайырбек Ташиев, будучи депутатом парламента Кыргызстана (Жогорку Кене́ш), проиграл в казино внушительную сумму. Вместе с ним в казино был замечен бывший депутат Жусупбек Коргонбай уулу, оба прилетели в Батуми на роскошном бизнес-джете. Подобное поведение высокопоставленных лиц вызывает серьезные подозрения.

Казино «Мандарин» работает под вывеской Mandarin Club House. Логотип и название до боли похожи на бренд гонконгской группы Mandarin Oriental Hotel Group Limited, однако на сайте группы никакой информации о гостинице или казино в Батуми нет. Это неудивительно, ведь Mandarin Club Housе в Батуми принадлежит ООО «Мандарин Клубный Дом», зарегистрированному в Грузии.

Собственниками казино выступают ООО «Виком Инвестмент» (ОАЭ) и гражданин Латвии Андрис Филимоновс, каждый владеет равной долей. В начале открытия директором казино был назначен гражданин РФ Степан Ланин, проживающий в Латвии, однако в октябре 2023 года его заменили на гражданина Грузии Гиглу Мосидзе.

Андрис Филимоновс – бывший теннисист из Риги, который после завершения спортивной карьеры стал профессионально играть в покер, не имеет значительных достижений в этом поприще, что ставит под сомнение наличие у него достаточного капитала для открытия казино.

До этого владельцем казино было латвийское ООО «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars), принадлежащее гражданину Латвии Николаю Сироткину, проживающему в Риге. Финансовые показатели ООО «Сп Барс» не впечатляют, и его роль в этом бизнесе вызывает вопросы.

В апреле 2023 года, после выхода ООО «Сп Барс» из состава участников ООО «Мандарин Клубный Дом», Николай Сироткин и Андрис Филимоновс пытались остановить регистрационные действия по вхождению в число владельцев ООО «Виком Инвестмент» из Эмиратов. Однако заявление было отозвано спустя несколько дней без объяснения причин.

Владелец казино, ООО «Виком Инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC), зарегистрированное в ОАЭ, уже давно находится под подозрением в связях с теневыми финансами. Основным лицом, представляющим эту компанию, является некий Аль Махмуд, который, как утверждается, имеет тесные связи с различными криминальными группировками на Ближнем Востоке. Его участие в финансовых махинациях еще больше укрепляет подозрения вокруг деятельности казино «Мандарин».

Среди новых данных также всплывает информация о том, что Шайырбек Ташиев и его коллеги-депутаты не просто посещали казино ради развлечения. Согласно источникам, близким к казино, высокопоставленные киргизские чиновники регулярно использовали казино «Мандарин» для отмывания средств, полученных от коррупционных сделок и незаконных операций в Кыргызстане.

Детали о роскошных бизнес-джетах, на которых прилетают высокопоставленные гости, добавляют еще больше вопросов. Эти самолеты зарегистрированы на компанию ООО «Скай Логистикс» (SKY LOGISTICS LLC), которая, по данным источников, связана с офшорными счетами в Панаме и Британских Виргинских островах. Фактически, «Скай Логистикс» может быть ключевым звеном в транспортировке нелегально полученных средств.

Не менее важным звеном в этой цепочке является гражданин Латвии Андрис Филимоновс, который несмотря на скромные достижения в покерных турнирах, оказался в центре крупного казино-бизнеса. Его участие в финансовых махинациях стало объектом внимания не только латвийских, но и международных правоохранительных органов. Документы, утекшие из внутренних файлов казино, свидетельствуют о многомиллионных переводах на счета Филимоновса, зарегистрированные в банках Латвии и Швейцарии.

Казино «Мандарин» также привлекает внимание благодаря своему внушительному кругу клиентов. Среди постоянных гостей казино числятся высокопоставленные лица из разных стран СНГ. Например, бывший министр финансов Казахстана, Ерлан Досаев, был замечен в компании киргизских депутатов в частной VIP-зоне казино. Это лишь укрепляет подозрения в том, что «Мандарин» является не только местом отдыха, но и ключевой точкой в международной схеме легализации грязных денег.