Пиво на Сейшелах: экс-депутат Родионов и его налоговый схематоз

Налоговыми схематозами бывшего ульяновского и самарского депутата Михаила Родионова заинтересовалась Генпрокуратура.

Имеющий как владелец "Пивзавода Трехсосенский" претензии на миллиарды рублей, бывший народный избранник Михаил Родионов предпочитает теперь прятать активы за спиной жены, а сам лишь руководит ими. При этом в пивной истории Родионовых вскрылся занятный налоговый схематоз, больше похожий на вывод денег с предприятия-банкрота. Нашлось в этом место и офшору с Сейшельских островов.

Фамилия Родионова в 2020 году всплыла при громком скандале - два высокопоставленных чиновника из тогда ещё команды губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (ныне - депутат Госдумы), по слухам, провели отпуск в Ницце, но при том расходы на это превышали их совокупные доходы. Поговаривали, что турне для тогда еще главы минсельхоза области Михаила Семенкина и его супруги - тогда ещё главы администрации Чердаклинского района Марии Шпак мог проспонсировать как раз Родионов, которому приписывали близкие связи с Морозовым.

В ноябре 2020 года проштрафившегося министра уволили "в связи с утратой доверия", но он восстановился через суд, а потом в кресло губернатора пришёл Русских и принял Семенкина обратно в рамках мирового соглашения. Тот покинул министерский пост лишь в октябре 2023 года. Более того, Русских поблагодарил Семенкина за работу и большой вклад в развитие АПК. Может и Родионова, так сказать "по наследству", передали Русских?

Уголовные дела и офшоры

Редакция тогда подробно рассказывала про скандал с возможным участием Родионова, отметив, что на этом фоне довольно мутно смотрится выделение госсубсидий агрофирмам бизнесмена, начиная с 2016 года. Именно тогда на пост пришёл Семенкин.

При этом вопросы к субсидиям в своё время возникали и у компетентных органов - в 2016 году в отношение тогда ещё областного депутата Михаила Родионова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи посчитали, что тот "путем обмана" от имени ООО предоставил в региональный минсельхоз недостоверные документы о поставке сырья и оборудования, дающие право на получение субсидий. Всего было выплачено более 200 млн рублей.

Как писал "Коммерсант", речь шла о закупках сырья и оборудования для пивзавода "Трехсосенский", за которые по госпрограмме идёт возмещение части затрат (от 20 до 50%). По мнению следствия, не было данных, что ячмень для пивзавод был фактически закуплен, не оказалось на месте и оборудования.

Когда мы говорим о Родионове, то не лишне будет напомнить, что ещё до своих приключений в Ульяновской области, он знатно наследил и в Самарской, где также избирался в областные депутаты.

В 2008 году газета "Коммерсант" сообщала, что тогда ещё самарский депутат Родионов стал фигурантом дела о применении насилия в отношении представителей власти. Издание писало, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановленный ДПС, фигурант сел за руль и попытался покинуть пост ДПС, направив автомобиль на сотрудников. По слухам, именно после этого громкого скандала уже не депутат и вернулся в родные края, где в 2012 году был избран в ЗаКсобрание.

Потому вернёмся на ульяновскую землю с её не самым богатым бюджетом, из которого, как оказалось, в виде субсидий уплывали миллионы (а, по другим данным, миллиарды) рублей.

Поговаривали, что в скандально-уголовной истории мог участвовать и офшор - корпорация "Вендай", что прописана на Сейшелах.

По данным "Руспрофайл", офшор имел в России целый ряд активов, связанных с Родионовым, в том числе доли в ООО "Фонд РМ" в Самарской области (Тольятти) и ООО "Витязь" по производству пива в Димитровграде (Ульяновская область). Именно в Димитровграде в своё время был прописан и пивзавод Родионова, а в самарской фирме, вместе с "Вендаем", и вовсе доли имели сами Лилия и Михаил Родионовы. Вероятно, и деньги от субсидий стоило поискать на Сейшелах?

Фото: https://www.rusprofile.ru

Фото: https://www.rusprofile.ru

Тем более, чуть ранее был поднят вопрос об уклонении от уплаты акцизов через занижение объемов фактически реализованного пива. Ущерб на старте оценили в 2 млрд рублей. Но в 2018 году уголовное дело прекратили, Родионов уплатил лишь 1,4 млрд рублей долга.

Кстати, судя по материалам арбитража, как минимум через "Фонд РМ", по мнению ФНС, и проходили одна из налоговых схем.

В 2017 году Родионов сменил своему пивзаводу прописку на Самару, но мощности по факту так и остались в Димитровграде.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Финансовый ручеёк через компанию-клона?

В октябре 2019 года само ООО "Завод Трехсосенский" обращается с иском о самобанкротстве, заявляя о неподъемном долге в 2,4 млрд рублей. Банкротом ООО "Завод Трехсосенский" было признано в октябре 2022 года.

При этом еще в 2015 году в Самаре было учреждено для производства пива некое ООО "Трехсосенский", директором которого является Михаил Родионов. Этот актив в отличие от первого прибылен: в 2022 году он получил выручку на 36 млрд рублей и чистую прибыль на 142 млн рублей.

То есть всё похоже на слив одной фирмы с переводом денежного потока в другую, чистую и без "токсичной" биографии.

Фото: https://www.rusprofile.ru

В этот раз Родионов поступил хитрее - актив оформлен на ООО "ВСК". В последнем Родионов также является директором, а владельцем проходит его жена - Лилия Родионова и само ООО "Трехсосенский". И самое занятное, что ранее среди владельцев этой фирмы отметился уже знакомый нам офшор с Сейшел - корпорация "Вендай". Не оказалось бы потом, что и у этого предприятия капиталы изменят курс, но, если что, искать правоохранители уже знают где.

Фото: https://www.rusprofile.ru

То, что Родионов не стал на себя оформлять новый пивзавод, вполне объяснимо - несколько месяцев назад конкурсный управляющий банкротящего пивзавода потребовал привлечь экс-депутата к субсидиарной ответственности на 5,49 млрд рублей.

Фото: https://fedresurs.ru

Вот только налоговая не верит во всю эту ловкость рук и в суде на сегодня слушается спор, в котором налоговый орган указал на то, что ООО "Трехсосенский" обладает признаками взаимозависимого с истцом лица и ссылаются они на то, что взаимозависимость установлена материалами выездной налоговой проверки за 2014- 2016 г.

Фото: https://kad.arbitr.ru

Кроме того, еще в августе 2023 года конкурсный управляющий заявил об оспаривании сделок ООО "Завод Трехсосенский" с ООО "ВСК". Как оказалось, в 2016-2019 годы на счета "ВСК" с банкротящегося предприятия было перечислено более 3,1 млрд рублей. При этом фигурировал там и некий договор займа, но эту строчку потом попытались признать ошибкой бухгалтерии.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Выяснилось, что еще в 2015 году "Завод Трехсосенский" якобы передал "ВСК" во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ульяновск, пр. Гая, д. 95. То есть, имея претензии по налогам, Родионов передал своей же семье ликвидные активы будущего банкрота и продолжил набивать карман.

Занятная схема, похожая на попытку вывода средств с банкрота, не находите?

Фото: https://www.rusprofile.ru

В банкротном деле пивзавода на сегодня участвует уже и Генпрокуратура. Также продолжают вскрываться всё новые налоговые схемы, которые могут обернуться ещё одним уголовным делом. Так, на днях УФНС предъявило претензии почти на 1 млрд рублей по результатам налоговой проверки. Это уже к имеющимся 11,2 млрд рублей. В целом же на август 2023 года в реестре кредиторов содержались претензии на сумму 27,8 млрд рублей.

Как мы видим, кое-какие выводы Родионов всё же сделал: теперь он сам не фигурирует в качестве собственника активов, выступая лишь директором, а владельцем пока ещё действующих юрлиц проходит бывший директор пивзавода и его супруга - Лилия Родионова. Например, так обстоят дела с нефтедобывающим ООО "Востокинвестнефть" и рядом компаний из сферы аренды и лизинга транспортных средств, что за 2022 год принесли семейству выручки на 2,8 млрд рублей и чистой прибыли на 1,2 млрд рублей, пока пивзавод тонет в долгах. Но тут есть один нюанс - г-жа Родионова также в 2022 году была гендиректором ООО "Завод Трехсосенский". Вот только почему-то к субсидиарной ответственности её никто не привлек. Может уже пора, пока есть из чего налоги в бюджет возвращать и не всё потерялось на Сейшелах?

Фото: https://www.rusprofile.ru

Мог ли столько лет крупный налогоплательщик, к тому же имевший депутатские мандаты двух регионов, без какой-либо поддержки держаться на плаву? Вот это вряд ли. Видимо, не зря его в своё время называли близким знакомцем Морозова. Может и Русских чего перепало "в наследство", ведь, несмотря на смену юридической прописки, мощности завода по-прежнему стоят на ульяновской земле?

moscow-post