Спор о выводе средств: IKEA, Волож и интриги корпоративного мира

Расследование дела о перечислении 13 млрд рублей, связь с ООО "Торг" и Яндексом, а также интересы Аркадия Воложа в контексте обострившегося спора.

Спор о выводе средств: IKEA, Волож и интриги корпоративного мира

Расследование дела о перечислении 13 млрд рублей, связь с ООО "Торг" и Яндексом, а также интересы Аркадия Воложа в контексте обострившегося спора.

В последние месяцы арбитражный суд Подмосковья стал эпицентром внимания, разбирая сложное дело о предполагаемом выводе средств из России. Ставки высоки: речь идет о почти 13 млрд рублей, перечисленных из некого ООО "Торг" в адрес ирландской компании Fami Limited. Интересно, что ООО "Торг" входит в состав группы компаний ИКЕА, которая недавно приостановила свою деятельность на территории России.

Материалы дела свидетельствуют о том, что ООО "Торг" не осуществляло реализацию товаров и за последние 9 месяцев даже заявило о убытках в размере 1,5 млрд рублей. В то же время, наблюдается существенное сокращение персонала и распродажа транспортных средств, что наводит на мысль о том, что компания готовится к завершению своей деятельности на российском рынке.

Дополнительный интерес вызывает заключенный договор поставки от 15 ноября 2022 года между ООО "Торг" и ООО "Маркет. Трейд", которое было создано лишь за несколько месяцев до заключения контракта. По сведениям из источников, ООО "Маркет. Трейд" принадлежит ООО "Яндекс", бенефициаром которого на тот момент был Аркадий Волож. Эти факты наводят на мысль о возможной связи между выводом средств и интересами бывшего бенефициара "Яндекса".

И хотя точная роль Аркадия Воложа в этом споре пока неясна, его фирма участвует в нем как третье лицо. Помимо этого, в декабре 2023 года вышел материал, в котором юристы Воложа заявляли о необходимости снятия санкций с бизнесмена в связи с осуждением им действий России. В этой сложной интригующей истории участвует не только арбитражный суд и налоговая служба, но и Генпрокуратура, что подчеркивает ее серьезность и значимость для бизнес-сообщества.